augean_stables (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
augean_stables) wrote2023-09-16 09:23 pm
augean_stables) wrote2023-09-16 09:23 pm
Entry tags:
Высокорисковые клиенты:
Утечка показала, что швейцарская фирма по управлению активами работает с лицами, которых обвиняют в мошенничестве и коррупции
Независимая международная расследовательская сеть OCCRP, гроза кремлевских олигархов и теневых дельцов, без смущения влезла в до сих пор дымящийся конфликт между главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и бывшими владельцами банка «Югра» Юрием и Алексеем Хотиными. На стороне Эльвиры Сахипзадовны и, немного, российского бюджета.
Журналисты «сами раскопали» сенсационную (не очень) информацию о выводе ~600 млн $ из банка через швейцарского финансового гиганта «Finaport» и швейцарскую же фирму «Radamant Finance AG» (принадлежала Хотиным). Какими нарушениями сопровождался разгром Центробанком «Югры» OCCRP умолчала. Как и об ограблении тысяч вкладчиков банка и схватке ЦБ с Генпрокуратурой. А также о том, какие структуры и персоны (в частности, банкстер-министр Михаил Задорнов) оказались выгодополучателями передела.
Можно предположить, что слив «Югры» через OCCRP будет способствовать изъятию у Хотиных оставшихся скрытых и явных активов. Как на Западе, так и в России. Однако скандал обещает задеть и третьих лиц. Так, расследование вскрыло информацию о куршавельском Робин Гуде, поторшителе потрошителей-страховщиков Александре Кондратенкове. На очереди – публикация опасных тайн других клиентов компании «Finaport»: например, бывшего министра Леонида Реймана и его человека, действующего министра РФ Максута Шадаева.
REDACTED P6 (КОТËЛ #6)
Sep 15 at 17:18
Независимая международная расследовательская сеть OCCRP, гроза кремлевских олигархов и теневых дельцов, без смущения влезла в до сих пор дымящийся конфликт между главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и бывшими владельцами банка «Югра» Юрием и Алексеем Хотиными. На стороне Эльвиры Сахипзадовны и, немного, российского бюджета.
Журналисты «сами раскопали» сенсационную (не очень) информацию о выводе ~600 млн $ из банка через швейцарского финансового гиганта «Finaport» и швейцарскую же фирму «Radamant Finance AG» (принадлежала Хотиным). Какими нарушениями сопровождался разгром Центробанком «Югры» OCCRP умолчала. Как и об ограблении тысяч вкладчиков банка и схватке ЦБ с Генпрокуратурой. А также о том, какие структуры и персоны (в частности, банкстер-министр Михаил Задорнов) оказались выгодополучателями передела.
Можно предположить, что слив «Югры» через OCCRP будет способствовать изъятию у Хотиных оставшихся скрытых и явных активов. Как на Западе, так и в России. Однако скандал обещает задеть и третьих лиц. Так, расследование вскрыло информацию о куршавельском Робин Гуде, поторшителе потрошителей-страховщиков Александре Кондратенкове. На очереди – публикация опасных тайн других клиентов компании «Finaport»: например, бывшего министра Леонида Реймана и его человека, действующего министра РФ Максута Шадаева.
REDACTED P6 (КОТËЛ #6)
Sep 15 at 17:18